Регистрация, изменение и отмена регистрации бенефициаров в Реестре бенефициаров Нидерландов

Обновлено 8 сентября 2025 г.

Если вы владеете голландской компанией, вам нужно будет принять во внимание, что вам придется официально зарегистрировать любого так называемого «конечного бенефициарного владельца» вашей компании в голландском реестре UBO. Обычно это директора и акционеры, при условии, что они соответствуют определенным критериям. Intercompany Solutions приобрел многолетний опыт в создании голландских компаний для иностранных предпринимателей и многих других связанных с этим вопросах, таких как финансовые, юридические и административные услуги. Эти услуги могут помочь вам достичь существенного успеха и одновременно соблюдать голландские законы и правила.

Таким образом, мы также можем помочь вам с любыми дополнительными задачами, с которыми вы можете столкнуться на пути к Создание голландской компании. Регистрация, изменение или отмена регистрации UBO также является частью нашего репертуара услуг. Мы твердо убеждены, что любое расширение бизнеса должно осуществляться корректным и прибыльным образом. Вот почему мы последовательно стремимся помогать иностранным предпринимателям устанавливать свое присутствие в Нидерландах стабильным и прибыльным образом. Если вы когда-нибудь захотите узнать больше о том, чем мы занимаемся, не стесняйтесь обращаться к нам за необязывающей профессиональной консультацией. 

Почему конечным бенефициарам необходимо регистрироваться в Нидерландах?

Реестр UBO действует с 27^th от марта 2022 года. Регистрация конечных бенефициарных владельцев (UBO) в Нидерландах имеет важное значение для повышения прозрачности и подотчетности в деловой активности. Это связано с тем, что все важные лица, которые либо управляют компанией, либо являются существенными акционерами компании, несут ответственность за любые действия, предпринятые через компанию. Проще говоря: таким образом легче привлечь к ответственности людей, находящихся у власти, за их деяния. Эта мера соответствует правилам Европейского Союза, в частности Директивам ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD), и служит нескольким важным целям, которые мы перечислим ниже. 

1. Борьба с финансовыми преступлениями

Реестр UBO помогает бороться с отмыванием денег, для начала. Выявляя лиц, которые в конечном итоге получают выгоду от финансовых транзакций или деловой активности, реестр UBO может внимательно следить за тем, что именно делают лица с помощью корпоративных средств. Далее, реестр UBO активно противостоит финансированию терроризма, повышая прозрачность для предотвращения неправомерного использования финансовых систем в преступных целях. Кроме того, реестр пассивно борется с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством. Это делается путем предоставления властям четкой картины структур собственности для сокращения незаконной деятельности.

2. Содействие прозрачности

Реестр UBO раскрывает лиц, стоящих за компаниями, партнерствами, фондами и другими юридическими лицами, снижая возможность использования сложных структур собственности для сокрытия незаконной деятельности. Он позволяет общественности, журналистам и другим предприятиям получать доступ к определенной информации UBO, создавая доверие и уверенность в деловой среде. Таким образом, вы сразу узнаете, с кем ведете бизнес, чиста ли их репутация и следует ли вам вообще инициировать какую-либо форму потенциального партнерства, не подвергая риску свой текущий бизнес.

3. Соответствие требованиям ЕС

Реестр UBO предписан ЕС как часть его более широкой системы борьбы с отмыванием денег. Соблюдение требований гарантирует, что Нидерланды выполняют свои обязательства как государства-члена ЕС, избегая санкций или репутационных рисков. Поэтому, если у вас есть какие-либо амбиции, связанные с созданием бизнеса в Нидерландах, который может быть вовлечен в преступную деятельность, вы должны быть предупреждены. Реестр активно нацелен на устранение любой компании или заинтересованной стороны, которая хочет вывести других из бизнеса незаконными, несправедливыми или иными гнусными способами. В ЕС есть свой Единый европейский рынок, на котором товары и услуги продаются свободно. И ЕС хочет сохранить его таким. 

4. Содействие комплексной проверке предприятий

Должная осмотрительность является очень важной частью ведения бизнеса надежными способами. Должная осмотрительность в основном означает, что вы проводите некоторое исследование потенциальных деловых партнеров, клиентов и инвесторов. Неправильный выбор в любом направлении может потенциально вовлечь вас в грязные дела, поэтому лучше убедиться, что вы знаете, с кем имеете дело. Финансовые учреждения, юристы и другие организации могут получить доступ к реестру UBO для выполнения требований «Знай своего клиента» (KYC) и должной осмотрительности. Этот процесс гарантирует, что компании знают о субъектах и ​​лицах, с которыми они взаимодействуют, что снижает подверженность финансовым и юридическим рискам.

5. Усиление честной конкуренции

Честная конкуренция лежит в основе справедливого и равноправного капиталистического общества. Капитализм — это не только зарабатывание денег; наоборот. Тот факт, что некоторые люди инициируют что-то новое, мгновенно создает новые возможности для бизнеса и трудоустройства, что потенциально может привести к процветанию общества. Прозрачность в отношении собственности и контроля препятствует неэтичным деловым практикам, создавая равные условия для честных компаний. Потому что когда кто-то делает что-то незаконное, это будет зарегистрировано, поскольку можно знать конечных бенефициаров любой компании.

Ключевые данные реестра UBO

Голландский реестр UBO (конечный бенефициар) — это система, призванная повысить прозрачность в отношении лиц, которые в конечном итоге владеют или контролируют компании и другие юридические лица в Нидерландах. Он является частью Директив Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и направлен на борьбу с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма. Мы уже кратко обсудили это выше, но всегда стоит упомянуть, что реестр UBO направлен на равноправное и честное предпринимательство. Это также способ избежать слишком крупных монополий, которые могут мгновенно уничтожить малый (но тем не менее прибыльный и честный) бизнес. Итак, приступим к делу.

Кто может считаться конечным бенефициаром (UBO)?

Итак, после всех этих разговоров о реестре UBO, подводных камнях и выигрышах, которые дает статус UBO, вы, вероятно, задаетесь вопросом о том, что такое UBO на самом деле. Итак, UBO — это лицо, которое владеет или контролирует более 25% компании или юридического лица либо через права собственности, либо через право голоса. Таким образом, если вы владеете или контролируете более 25% компании, вы официально являетесь UBO. Тем не менее, есть некоторые предлагаемые обновления, которые направлены на включение лиц с ровно 25% владения или права голоса, расширяя определение для улучшения покрытия. Так что теперь это не выше 25%, но до 25% для тех, кто не является UBO. Обратите внимание, что быть UBO может показаться чем-то мощным, но есть некоторые обязанности, когда человек квалифицируется как UBO. Например, есть некоторые требования к регистрации. 

Требования к регистрации и последствия в случае несоблюдения

Итак, компании и юридические лица должны регистрировать данные своих UBO в реестре UBO Голландской торговой палаты. Это включает в себя идентификационную информацию о UBO, такую ​​как имя, дата рождения и характер их собственности или контроля. Если этого не сделать, могут возникнуть серьезные последствия. Важность знания того, кто владеет большей частью компании, заключается в том, как это лицо ведет бизнес. Если это законно оформлено и управляется, то никаких проблем вообще нет. Но если UBO пересекает некоторые правовые границы, они могут столкнуться с проблемами соответствия и последующими штрафами. Что в Нидерландах равносильно административным штрафам, для начала. Вы можете получить штраф, который составляет административный штраф в размере до 21,750 XNUMX евро. Существуют также дополнительные штрафы за несоблюдение, такие как приказ о соблюдении под угрозой дополнительных штрафов.

Наряду с административными штрафами существуют также уголовные наказания. Это связано с тем, что несоблюдение может считаться экономическим правонарушением в соответствии с Законом об экономических правонарушениях. Возможные последствия нарушения этого закона включают штрафы, общественные работы или даже тюремное заключение в серьезных случаях, особенно если при регистрации была предоставлена ​​ложная информация. Власти активно следят за соблюдением требований, чтобы обеспечить прозрачность и предотвратить неправомерное использование корпоративных структур для незаконной деятельности, такой как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов.

Текущие показатели соответствия

По состоянию на март 2024 года около 80% юридических лиц в Нидерландах выполнили требования регистрации. Как мы уже обсуждали, несоблюдение требований может повлечь за собой штрафы или другие санкции. Кстати, доступ к реестру UBO был временно ограничен из-за проблем с конфиденциальностью после решения суда ЕС. Однако некоторые организации, такие как банки, нотариусы и страховые компании, восстановили доступ к середине 2024 года, что позволило им эффективно выполнять обязательства по комплексной проверке. Кроме того, с июня 2024 года компании смогут получать заверенные выписки из реестра UBO, чтобы продемонстрировать соблюдение требований «Знай своего клиента» (KYC). Реестр UBO соответствует международным усилиям по повышению корпоративной прозрачности и сокращению финансовых преступлений. Несмотря на свою эффективность в содействии подотчетности, он столкнулся с проблемами, особенно в вопросах баланса между прозрачностью и проблемами конфиденциальности. Это все еще актуальная проблема, которая должна быть решена в относительно короткие сроки.

Субъекты, которым необходимо зарегистрировать UBO

Очень важно знать, какой тип организации должен регистрировать UBO. Во всех случаях это касается организации, которая занимается бизнесом. Это включает в себя, среди прочего:

• Компании (BV, NV и т.д.)
• Фонды и ассоциации
• Товарищества (полные, ограниченные или профессиональные)

Исключения применяются к индивидуальным предпринимателям, компаниям, зарегистрированным на бирже, и некоторым ассоциациям без полной правоспособности. После регистрации UBO имейте в виду, что некоторые данные, такие как имена и проценты владения, являются общедоступными для обеспечения прозрачности. Однако не все данные публикуются. Определенная частная информация, такая как адреса проживания, доступна только уполномоченным лицам, таким как нотариусы и финансовые учреждения. Для получения подробных рекомендаций Голландская торговая палата предоставляет официальную документацию и вспомогательные инструменты для регистрации UBO. Вы также можете обратиться за консультационными услугами таких компаний, как Intercompany Solutions, которые имеют опыт в обеспечении корпоративного соответствия.

Регистрация конечных бенефициаров в реестре

Есть ли в вашей организации люди, которые являются конечными бенефициарными владельцами, но еще не указаны в качестве UBO в реестре UBO? Тогда здесь вы регистрируете этих людей. Регистрация конечного бенефициарного владельца (UBO) в Нидерландах включает в себя предоставление определенной информации о лицах, которые в конечном итоге владеют или контролируют компанию или другое юридическое лицо. Этот процесс обеспечивает соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и повышает корпоративную прозрачность. Ниже приведен подробный обзор шагов и требований для регистрации UBO. Помните: именно так защищены стартапы и владельцы малого бизнеса.

Шаги для регистрации UBO

Чтобы определить, кто является UBO в вашей компании, голландское правительство четко объясняет, как идентифицировать лиц, которые могут быть квалифицированы как UBO. Их можно определить как тех, кто:

• Прямо или косвенно владеют более 25% акций или прав голоса
• Осуществление контроля другими способами, такими как соглашения или влияние

Чтобы зарегистрировать UBO для вашей компании, вам необходимо выполнить несколько основных шагов. Мы опишем эти шаги ниже.

1. Соберите необходимую информацию:

Необходимо предоставить следующую информацию о конечных бенефициарах:

• Полное имя
• Дата рождения и гражданство
• Адрес проживания (который не будет опубликован)
• Характер и степень владения или контроля, выраженные в процентах
• Документация, подтверждающая информацию, например, соглашения акционеров и действующая форма удостоверения личности.

2. Подайте информацию в Голландскую торговую палату (KvK)

• Регистрация осуществляется через KvK, как онлайн, так и лично, или с помощью специализированной компании, такой как Intercompany Solutions. 
• Компаниям необходимо заполнить форму регистрации UBO, предоставленную KvK.

3. Проверка Голландской торговой палаты (KvK)

После того, как вы все это сделаете, Голландская торговая палата проверит информацию перед обновлением реестра UBO. Некоторые поля, такие как объем собственности, являются публичными, в то время как частные данные остаются ограниченными.

4. Поддерживать и обновлять предоставленную информацию

Компании несут ответственность за поддержание актуальности данных UBO. Любые изменения в собственности или контроле должны быть сообщены быстро и правильно. 

Изменение конечных бенефициаров в реестре

Наряду с регистрацией UBO вы также можете сообщать об изменениях в реестре UBO. Это могут быть изменения, которые влекут за собой, например, интерес, который UBO имеют в вашей организации, и возможность сокрытия персональных данных UBO. Изменение конечных бенефициарных владельцев (UBO), зарегистрированных для голландской организации, подразумевает обновление информации в реестре UBO, который ведет KvK. Это необходимо в случае изменения права собственности, контроля или структуры организации. Ниже мы опишем шаги и основные соображения по обновлению данных UBO.

1. Определите изменения в вашей компании

Самое важное — четко определить, какие изменения произойдут. Есть ли новый UBO, который необходимо зарегистрировать? Тогда это делается с помощью обычной процедуры регистрации. Но могут быть и другие изменения, такие как изменение количества заинтересованных лиц или процент их участия. Вы также можете определить, какие лица больше не являются UBO, и идентифицировать новых UBO на основе владения или контроля, превышающего порог в 25%.

2. Соберите необходимую документацию

Затем вам нужно будет подготовить документацию, которая будет подтверждать изменение, например, обновленные соглашения акционеров, протоколы заседаний совета директоров или другие юридические документы, подтверждающие новую структуру. Кстати, есть разница между публичными и частными данными. Все обновленные публичные данные, такие как имя и степень владения, будут доступны общественности. Но частные данные, такие как адреса проживания, остаются конфиденциальными и доступны только уполномоченным лицам.

3. Уведомить КвК

После того, как вы соберете всю необходимую документацию, вам нужно будет подать обновленную информацию о UBO в KvK. Обычно это можно сделать онлайн или лично, или через доверенного партнера в Нидерландах, если вы иностранный предприниматель и необходимые действия слишком сложны для вас. Вам нужно будет включить те же данные, которые требовались при первоначальной регистрации, которые состоят из имени, даты рождения и гражданства UBO, а также характера собственности и контроля.

4. Подать запрос на изменение

Вам или компании, которую вы наняли для решения таких вопросов, необходимо использовать специальные формы KvK для обновлений UBO. Убедитесь, что информация точна и полна, чтобы избежать задержек в обработке. Хотите ли вы изменить иностранный частный адрес UBO на голландский частный адрес или на другой иностранный адрес? Затем вам необходимо использовать для этого форму 18: Дополнение к другому торговому реестру. В процессе проверки KvK рассмотрит представленные изменения. После того, как все будет одобрено, в реестре UBO будет отображаться обновленная информация. Всегда проверяйте, что вы соблюдаете голландские законы в отношении UBO. Это означает, что вам необходимо обеспечить постоянный мониторинг и своевременное сообщение о будущих изменениях, чтобы избежать штрафов. 

Также обратите внимание, что изменения в данных UBO должны быть сообщены в заявлении UBO в течение 7 дней после того, как они стали действительными. Своевременная отчетность имеет решающее значение. Изменения должны быть сообщены, как только они произошли. Как уже обсуждалось выше, компании, которые не сообщают об изменениях, могут столкнуться со штрафами, административными взысканиями или репутационным ущербом. Для получения дополнительной информации или поддержки веб-сайт Торговой палаты Нидерландов предоставляет подробные руководства и варианты контактов. Профессиональные консультанты, такие как Intercompany Solutions, может помочь со сложными изменениями в UBO или вопросами соответствия

Отмена регистрации UBO

Вы также можете отменить регистрацию лиц в реестре UBO, когда они больше не считаются UBO. Если лицо больше не является UBO, вы также должны сообщить об этом в течение 7 дней в заявлении UBO. При отмене регистрации UBO обратите внимание, нужно ли вам регистрировать других UBO в реестре UBO. Чтобы отменить регистрацию UBO в Нидерландах, вам необходимо следовать процедуре обновления или удаления информации о UBO в реестре UBO KvK. Отмена регистрации происходит, когда кто-то больше не соответствует требованиям UBO, например, когда он продает свои акции, передает свои права голоса или уходит с контролирующей должности. Ниже мы перечислили шаги и основные детали процесса отмены регистрации UBO для вашего удобства.

1. Проверьте изменения

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что лицо больше не соответствует критериям UBO, которые означают ранее упомянутое владение или контроль более чем 25%. Если акционер покидает компанию, например, или продает часть своих акций и больше не соответствует критериям.

2. Уведомить КвК

Как только вы узнаете, кого следует снять с регистрации в качестве UBO, вам необходимо подать запрос в KvK на удаление данных этого лица из реестра UBO. Обычно это можно сделать онлайн или лично, или с помощью квалифицированной третьей стороны, которая может вам в этом помочь. Вам всегда необходимо использовать форму обновления или удаления UBO, предоставляемую KvK.

3. Предоставьте необходимую документацию

Затем вам нужно собрать все необходимые подтверждающие документы, такие как обновленные соглашения акционеров, акты о передаче или резолюции компании. Вам нужно предоставить доказательства изменения, такие как документы, подтверждающие передачу акций или другие изменения в структуре компании, чтобы процесс отмены регистрации был завершен.

4. Подтверждение снятия с учета

После того, как Торговая палата проверит информацию, она обновит реестр UBO и удалит данные лица. Обратите внимание, что вам также необходимо оперативно сообщать о таких изменениях, чтобы оставаться в соответствии с законом, как и в случае с процессами регистрации и изменения UBO. Кроме того, компания также должна обновить свои внутренние записи и уведомить соответствующие заинтересованные стороны, такие как банки, если это необходимо. Что касается конфиденциальности, отмененные UBO больше не будут иметь никаких видимых данных в публичном реестре. Тем не менее, исторические записи могут оставаться доступными уполномоченным органам для целей комплексной проверки. Невыполнение требования отмены регистрации лиц, которые больше не являются UBO, может привести к штрафам или взысканиям, поскольку это может дать неточное представление о структуре собственности и контроля компании. Для получения подробной информации посетите веб-сайт Голландской торговой палаты и обратитесь в юридические консультационные фирмы, такие как Intercompany Solutions может предоставить конкретные инструкции и формы, необходимые для отмены регистрации

Проблемы и проблемы

Хотя реестр UBO имеет значительные преимущества, он вызвал опасения по поводу конфиденциальности и безопасности данных. Некоторая информация UBO является общедоступной, что привело к дебатам о балансе прозрачности с индивидуальными правами на конфиденциальность. Система была скорректирована для решения этих проблем, таких как ограничение публичного доступа к определенным конфиденциальным данным. Для получения дополнительной информации о целесообразности и функционировании реестра UBO, такие ресурсы, как Голландская торговая палата (KvK) и правовые рамки ЕС, предоставляют дополнительные сведения. Конечно, Intercompany Solutions также может оказать вам помощь по всем вопросам, связанным с регистрацией, снятием с регистрации и изменениями в вашей компании как бенефициара.

Хотите создать голландскую компанию? Убедитесь, что вы также зарегистрировали все UBO

Intercompany Solutions специализируется на Создание голландской компании, но мы можем предложить вам гораздо более широкий спектр услуг. Помимо учреждения и регистрации компании в Нидерландах для вас, мы также можем помочь со многими дополнительными задачами, такими как подача заявления на получение разрешения, получение визы и различные административные задачи, такие как ваша налоговая декларация и помощь в юридических вопросах. Регистрация, изменение и отмена регистрации UBO также не проблема для нас. Как только вы решите создать голландскую компанию, мы попросим вас предоставить некоторые стандартные документы, которые включают в себя действительную форму идентификации, ваше полное имя и дату рождения, предпочтительное название компании и голландский адрес регистрации бизнеса. С этими документами мы можем пойти к нотариусу и создать вашу компанию, но мы также можем напрямую организовать многие другие важные вещи, такие как открытие голландского банковского счета и убедиться, что вы правильно указаны в качестве UBO в голландском реестре. 

Услуги, которые мы можем вам предложить

Intercompany Solutions помог сотням иностранных предпринимателей из более чем 50 различных национальностей. Наши клиенты варьируются от небольших стартапов с одним человеком до многонациональных корпораций и всего, что между ними. Наши процессы нацелены на иностранных предпринимателей, и, как таковые, мы знаем наиболее практичные способы помочь с регистрацией вашей компании. Мы можем помочь с полным пакетом регистрации компании в Нидерландах:

• Создание компании в Нидерландах
• Заявление на получение номера НДС или EORI
• Подача заявлений на получение различных разрешений
• Помощь при запуске
• Административные услуги
• Секретарские услуги
• Юридическая помощь
• Налоговые и бухгалтерские услуги
• Общие деловые советы

Мы постоянно совершенствуем наши стандарты качества, чтобы постоянно предоставлять безупречные услуги. 

Вам необходимо зарегистрировать, изменить или снять с регистрации UBO? Intercompany Solutions могу помочь тебе

Intercompany Solutions помог тысячам иностранных предпринимателей из всех возможных областей и стран с созданием голландской компании. Мы знаем, как никто другой, как быстро и правильно управлять процессом регистрации. Поскольку мы работаем в этой области уже много лет, мы также создали обширную сеть профессионалов, которые могут помочь нам в любое время с любым вопросом или запросом, которые у вас могут возникнуть. Это также означает, что мы можем предложить одну из самых быстрых процедур регистрации голландской компании, доступных в настоящее время. Если у вас есть все необходимые документы под рукой и вы можете отправить их нам, весь процесс не должен занять больше нескольких рабочих дней. В большинстве случаев это занимает 1-3 дня, и вы готовы начать вести бизнес немедленно.

Мы работаем по фиксированным ставкам, которые мы, очевидно, обсудим с вами, прежде чем начнем работать на вас. Вы уже можете создать голландский бизнес за €1499, то есть никаких скрытых платежей. Еще одним плюсом является тот факт, что процесс может быть завершен полностью удаленно, если вы предоставите нам доверенность. Это сэкономит вам много времени и денег, поскольку вам не придется физически ехать в Нидерланды, чтобы создать свой новый бизнес. Если вы хотите узнать больше о наших услугах, не стесняйтесь просматривать наш веб-сайт для получения более подробной информации. Вы также всегда можете связаться с нами напрямую, и мы поможем вам с этого момента.